100 ... sans ... difficultés de lutte contre la fraude financière


Objectifs
- Synthétiser la règlementation applicable dans le domaine LCB/FT pour les entreprises
- Analyser en pratique la cartographie des risques
- S’entraîner à la détection des fraudes

 

Public concerné
Responsables et collaborateurs comptables.
Responsables et collaborateurs fiscaux. Responsables et collaborateurs financiers.
Contrôleurs de gestion. Auditeurs. Responsables et attachés administratifs.

 

Programme

Chaque thème fait l’objet d’une présentation des règles pratiques en vigueur, avec l’appui du diaporama.

100 Qcm permettent de valider les connaissances, en liaison avec des cas pratiques corrigés chaque fois que nécessaire.

Des documents techniques complémentaires apportent des éclairages complémentaires en tant qu’outils pratiques.

En outre, un ouvrage de référence remis aux participants en complément au classeur pédagogique.

Des échanges d’expériences avec les participants font partie intégrante de la session de formation.


 

 Fraudes financières en entreprises (hors banques et assurances)
Typologie des fraudes. Facteurs de fraudes. Cartographie. Zones de risques.

 Les obligations légales et réglementaires
Obligations pratiques prévues dans les textes en vigueur.

 Contrôle interne
Adaptation à la classification des fraudes financières. Fraudes aux virements. Fraudes au président. Fraudes informatiques. Evaluation des risques.

 Cas pratiques
Illustrations des réactions, et mesures de prévention. Analyse de cas concrets.

 Lanceurs d’alerte
Définition. Réglementation. Incidences.

 Répression
Dispositions pénales. Dispositions internes. Liaisons avec le droit fiscal. Liaisons avec le droit du travail. La situation des professionnels indépendants.

 

 

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